Rules for conducting transactions between P2P platform users
I. ALL USERS MUST STRICTLY ADHERE TO THE PRINCIPLES OF VERIFICATION (KYC), ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM, AND THE PRINCIPLES OF LEGALITY SET FORTH IN THIS POLICY.
1. Users must strictly adhere to the platform verification (KYC) rules, including real name verification requirements.
Such rules apply to user identities and accounts associated with P2P transactions, including spot and fiat currency accounts (collectively, Accounts). Users shall ensure that the Accounts they are using on the LEESWAP P2P Platform ("Platform") are legally registered and used only by them.
2. If the Platform suspects money laundering and terrorist financing transactions, Users shall actively cooperate with the Platform in verifying such transactions and, as necessary, assist in obtaining evidence for risk control (subject to the risk control measures then available on the Platform).
3. If Users fail to comply with clause I.2, the Platform shall have the right to disable their account in whole or in part.
4. Users undertake to ensure that they have legal rights to conduct transactions in accordance with applicable law. The Platform does not guarantee the legality of users' transactions. The Platform does not represent any party to P2P transactions between users, but in order to ensure the legality of all transactions, the Platform may (but is not obligated to) verify the legality of transactions carried out by users and take necessary measures in accordance with applicable laws and legal regulations.
5. Users are responsible for complying with all local laws governing the legality of the use of the Platform in their jurisdiction, as well as other laws and regulations applicable to Users. Users shall also take into account all aspects of local laws regarding taxation, withholding, fees, reporting and deductions to the relevant tax authorities.
II. General Trade Instructions
1. Before placing an order with a counterparty, read its terms and conditions carefully on the listing description page to avoid unnecessary disputes between the parties after placing the order.
2. Try to describe the terms of the listing clearly. We suggest using lists, bullet points and separate paragraphs.
3. Make sure that the method of payment listed on the order matches the method of payment you selected when setting up the listing.
4. Avoid engaging in any cryptocurrency transactions through third-party channels, including social networks, messengers, and in-person transactions. The Platform is not and cannot be held liable for any loss or damage to assets resulting from transactions executed or initiated by users outside of the Platform.
The Platform establishes transaction rules between the Seller and the Buyer solely to support users' experience with the services available on the Platform.
The Platform does not act as any party in P2P transactions.
5. Users should refrain from using offensive and abusive language on the Platform. This includes, but is not limited to, chatting with users and in the online helpdesk chat, as well as in the order comments.
6. Both parties to the transaction must pay for the additional transaction costs associated with fiat transfers themselves, such as the transaction fee of the payment service provider, unless prior to the transaction neither party expressly agrees to pay the additional transaction costs. Thus, the transfer amount should include all transaction charges. (For example, if the total amount of the order is 10,000 USD and the payment service provider charges an additional 5 USD, the buyer must pay 10,005, not 10,000 USD). Information for transactions with RUB, UAH, KZT, IDR, BDT: The Seller must always receive the full amount, and the Buyer is always responsible for transaction fees in fiat currency, which are charged by the payment service provider.
III. Instructions for Buyer.
1. You must select the payment method available to the Seller and transfer the amount shown on the order page within the time frame specified by the Seller. Be sure to click on the Paid, then after payment.
2. Use a payment method where the name of the account owner corresponds to the name you have specified when registering on LEESWAP P2P. (This should match the name that you have verified on LEESWAP P2P).
The platform does not support payment methods that have not been verified using your real name. P2P functionality will be restricted to the user for a minimum of 15 days if a payment method verified using a false name is used.
3. Do not click Paid, further, until the payment is made and completed. If you click Paid, Next until the payment is completed, your Account can be blocked.
4. If the Seller has set Instant or Quick Payment as a payment method, any other payment methods, such as international transfer, may not be used without the prior consent of the Seller.
5. When sending payment to the Seller in fiat currency, it is recommended not to use words related to digital assets (CASHA, USDT, cryptocurrency, purchase on LEESWAP P2P, etc.) in the field with transaction notes. This will avoid possible delays and payment rejection.
6. If you made payment and clicked Paid, but the Seller did not perform transfer of corresponding Digital Assets (hereinafter "Transfer") within the specified time, you should first contact the Seller in chat.
If you are confident that you have complied with the Platform's rules and followed all the procedures provided for by the Platform (including providing the necessary documents that meet the requirements of the Platform), but have not received a response from the Seller, you may file an appeal.
At the request of the user P2P team can help to draw up a complaint in accordance with the rules of appeal.
The Platform does not act as a party to a P2P transaction. Therefore, the Platform is not obligated to intervene in disputes between P2P transaction participants. Please note that LEESWAP P2P reserves the right to final interpretation and conclusion of appeals. Reconsideration of appeals is at the discretion of LEESWAP P2P on a case-by-case basis.
7. In the event of any breach of buyer instructions, the Platform may, in accordance with this Policy, the Terms and Conditions or applicable laws and regulations, by the Client may, at its sole discretion, take such measures as it deems appropriate, including (but not limited to) blocking the violator's account and disabling any functions of the violator on the LEESWAP trading platform.
8. When posting an ad, the buyer instruction in the Terms of Trade must not contradict the rules of the current User-to-User Transaction Policy (price, commissions, notes, and other).
IV. Instructions for the seller
The name of the account holder used to receive payment must match your name used during registration on LEESWAP P2P. (The name must match the name used for verification on Exnode P2P.)
2. After confirmation of full payment by the Buyer, the Seller shall execute the order (transfer cryptocurrency to the Buyer) within ___ minutes.
3. Unless otherwise stipulated by the platform, no one can demand from the Support Service to cancel the order without the Buyer's consent.
4. Order prices set between the Seller and the Buyer are considered final and are not negotiable.
5. If you have pending transactions or disagreements with the Buyer, you must be in touch at all times. You must be available at the phone number or email listed during registration on the Platform.
6. If there is an additional fee from the payment system, the Seller must provide a confirmation of the transaction with a clearly stated deducted amount.
7. When placing advertisement, the instruction for Sellers in Terms and Conditions of Trade should not contradict the rules of existing Policy of transactions between users (price, commissions, notes, etc.).
8. In case of violation of the instruction for Sellers, the Platform has the right to take necessary measures in accordance with the Policy, the Terms and Conditions, relevant legislation and legal regulations or at its own discretion.
Such measures may include, but are not limited to, blocking the violator's account and disabling his or her functions on the LEESWAP P2P trading platform
V. Risk Warning and Disclaimer
- Users are fully aware of the risks associated with P2P transactions, which include, but are not limited to, the risk of changes in the value of digital assets, risks associated with the reliability of P2P transaction participants, and legal risks in fiat currency transactions.
- Users must have sufficient investment knowledge and experience, be able to assume the risks associated with P2P transactions and agree to bear all risks associated with P2P transactions themselves.
- Users shall not provide personal information (including phone number, social networks, messengers, etc.) neither in the terms of the transaction, nor in the automatic message, nor in the chat of the order.
- It is forbidden to use Exnode P2P, names of local banks and payment systems, personal information and any confidential data in the nickname.
- Users may not use multiple accounts to trade on the P2P platform. If such accounts are detected, we have the right to block trading for all associated accounts.
- You must read and understand the entire contents of this Policy, the Terms and Conditions and related LEESWAP P2P rules before performing a P2P transaction
- The Platform is not a party to any P2P transactions. Therefore, any disputes between P2P transaction users are not related to the Platform. The Platform has no rights or obligations to resolve disputes arising on it. The Platform has no financial or non-financial obligations or liability to any party (including, but not limited to, any indemnification guarantees).
- You agree and authorize the Platform to take all reasonable actions (including, but not limited to, in certain circumstances, cancelling transactions and disabling account features under certain circumstances) in accordance with this Policy, the Terms and related Exnode Platforms policies to protect your legal rights, the legal rights of the Platform and other users.
- Please note: the payment methods listed on LEESWAP P2P represent possible options for fiat transactions between users.
LEESWAP P2P does not establish any commercial relationship with the providers of the specified payment methods on its P2P platform.
VI. Unusual Trading Behavior and Measures to Counteract It
You agree that, to the extent permitted by applicable law, the Platform shall not be liable for any damages resulting from P2P transactions and use of the services in accordance with this Policy, if such damages are not caused by intentional conduct or gross negligence on the part of the Platform, including but not limited to hacking attacks, power failures and unrecoverable technical failures.
The Platform has the right to restrict, suspend or terminate your Account or limit your access to the services immediately and without notice for a period in its sole discretion if:
- We reasonably suspect that you have violated or may violate this Policy.
- We discover that you are using multiple accounts for P2P trading;
- We have found it necessary to protect other users. If we decide to restrict or deny you access to the Service, we will not be liable for any consequences resulting from the restriction or denial of access to the Service, including
possible delays, losses or inconvenience.
- We have determined that your use of the Platform may adversely affect or prevent others from using our services;
- You have been found to have used profanity, harassed, extorted, stalked, threatened or otherwise violated or attempted to violate the legal rights (among other things, the right to privacy, publicity and other intellectual property rights) of other users, or collected personal information of other users in order to distribute it to others.
You acknowledge that our decision to take certain actions, including restricting access, suspending or removing your account or wallet, may be based on confidential criteria, which are an important part of risk management and security protocols. You agree that Exnode is under no obligation to disclose to you the details of our internal risk management procedures and security measures.
We will remove restrictions on your account as soon as the reasons for the restriction have been resolved. However, even if the restriction is lifted, we are not obligated to notify you of the time the restriction is lifted.
Suspicious activity detected by the risk control system
Response measures
1. The Risk Control System has detected suspicious activity and the users involved clearly refuse to cooperate with the Platform or do not actively do so as part of a money laundering and counter-terrorist financing check.
The Platform may determine such activities in the Accounts as suspicious and take appropriate action, in particular, to increase the risk level of the user, to block his account and other related accounts until the evidence provided by the user passes the Platform's review.
2. the user's accounts are allegedly involved in fraud (or attempted fraud), money transfers to high-risk platforms (including unlicensed cryptocurrency platforms, online gambling platforms, platforms suspected of money laundering and other platforms with low risk controls) or other high-risk asset transfers.
The Platform shall have the right to block or cancel the transaction, withdrawal and all functionality of P2P accounts associated with such actions.
3. the account is not used by the user with the name with which it was registered, or illegally used to purchase digital assets by others. Users have been found to have sold or lent Accounts to others, or illegally purchased digital assets for others.
Risk warning: Keep your data secure. This will help prevent others from using them to commit criminal acts.
The Platform has the right to take appropriate measures, in particular: temporarily or permanently disable the P2P trading function; extend the withdrawal period; disable the withdrawal function or block the Accounts of such users or their associated Accounts.
4. Obtaining or providing digital assets or funds from illegal sources. Users know or can reasonably conclude that funds received from other Platforms are of illegal origin or nature, but have still allowed them to be transferred to the Accounts of other users of the Platform.
The Platform may directly and permanently disable any or all Account features of such Users and associated Accounts, and terminate support of any services for such Users or performance of any contractual obligations.
5. A User is found to have engaged in money laundering. The Risk Control System or Risk Control staff has discovered that Users have directly participated in or assisted in money laundering activities.
The Platform may directly and permanently disable any or all features of the Users Account and related Accounts, and terminate support services for such users or any contractual obligations.
6. Account blocking by court order. An Account is blocked at the request of a judicial authority.
The Platform may block an Account at the written request of a judicial authority in accordance with the relevant laws and regulations. In order to unblock the Account, the user should contact the relevant judicial authority and not the Platform employees.
Русская версия
Правила проведения транзакций между пользователями P2P-платформы
I. ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИПЫ ВЕРИФИКАЦИИ (KYC), БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И БОРЬБОЙ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКЕ.
1. Пользователи должны строго соблюдать правила проверки платформы (KYC), включая требования к проверке настоящего имени.
Такие правила применяются к личностям пользователей и учетным записям, связанным с P2P-транзакциями, включая счета в спотовой и фиатной валюте (совместно именуемые «Счета»). Пользователи должны гарантировать, что Учетные записи, которые они используют на P2P-платформе LEESWAP («Платформа»), юридически зарегистрированы и используются только ими.
2. Если Платформа подозревает операции по отмыванию денег и финансированию терроризма, Пользователи должны активно сотрудничать с Платформой при проверке таких транзакций и, при необходимости, помогать в получении доказательств для контроля рисков (с учетом мер контроля рисков, доступных на Платформе).
3. В случае несоблюдения Пользователями пункта I.2 Платформа имеет право полностью или частично отключить их учетную запись.
4. Пользователи обязуются обеспечить наличие у них законных прав на проведение транзакций в соответствии с действующим законодательством. Платформа не гарантирует законность транзакций пользователей. Платформа не представляет какую-либо сторону в P2P-транзакциях между пользователями, но в целях обеспечения законности всех транзакций Платформа может (но не обязана) проверять законность транзакций, осуществляемых пользователями, и принимать необходимые меры в соответствии с применимыми законами и правовые нормы.
5. Пользователи несут ответственность за соблюдение всех местных законов, регулирующих законность использования Платформы в своей юрисдикции, а также других законов и правил, применимых к Пользователям. Пользователи также должны учитывать все аспекты местного законодательства, касающиеся налогообложения, удержания, сборов, отчетности и отчислений в соответствующие налоговые органы.
II. Общие торговые инструкции
1. Прежде чем размещать заказ у контрагента, внимательно прочтите его условия на странице описания листинга, чтобы избежать ненужных споров между сторонами после оформления заказа.
2. Постарайтесь четко описать условия листинга. Мы предлагаем использовать списки, маркированные списки и отдельные абзацы.
3. Убедитесь, что способ оплаты, указанный в заказе, соответствует способу оплаты, который вы выбрали при настройке списка.
4. Избегайте любых транзакций с криптовалютой через сторонние каналы, включая социальные сети, мессенджеры и личные транзакции. Платформа не несет и не может нести ответственность за любые потери или повреждения активов, возникшие в результате транзакций, выполненных или инициированных пользователями за пределами Платформы.
Платформа устанавливает правила транзакций между Продавцом и Покупателем исключительно для поддержки удобства пользователей при использовании услуг, доступных на Платформе.
Платформа не выступает в качестве какой-либо стороны в P2P-транзакциях.
5. Пользователи должны воздерживаться от использования оскорбительных и оскорбительных выражений на Платформе. Сюда входит, помимо прочего, общение с пользователями и в онлайн-чате службы поддержки, а также в комментариях к заказу.
6. Обе стороны транзакции должны сами оплатить дополнительные транзакционные издержки, связанные с бумажными переводами, например, комиссию за транзакцию поставщика платежных услуг, за исключением случаев, когда до транзакции ни одна из сторон прямо не согласилась оплатить дополнительные транзакционные издержки. Таким образом, сумма перевода должна включать все комиссии за транзакцию. (Например, если общая сумма заказа составляет 10 000 долларов США и поставщик платежных услуг взимает дополнительно 5 долларов США, покупатель должен заплатить 10 005 долларов США, а не 10 000 долларов США). Информация для транзакций с рублями, гривнами, тенге, IDR, BDT: Продавец всегда должен получать полную сумму, а Покупатель всегда несет ответственность за комиссию за транзакцию в фиатной валюте, которая взимается поставщиком платежных услуг.
III. Инструкция для покупателя
1. Вам необходимо выбрать доступный Продавцу способ оплаты и перевести сумму, указанную на странице заказа, в сроки, указанные Продавцом. Обязательно нажмите на Оплачено, затем после оплаты.
2. Используйте способ оплаты, при котором имя владельца аккаунта соответствует имени, указанному вами при регистрации на LEESWAP P2P. (Оно должно совпадать с именем, которое вы подтвердили на LEESWAP P2P).
Платформа не поддерживает способы оплаты, которые не были проверены с использованием вашего настоящего имени. Функциональность P2P будет ограничена для пользователя как минимум на 15 дней, если используется метод оплаты, подтвержденный с использованием вымышленного имени.
3. Не нажимайте Оплачено и далее, пока платеж не будет произведен и завершен. Если вы нажмете «Оплачено», «Далее», пока платеж не будет завершен, ваша учетная запись может быть заблокирована.
4. Если Продавец установил «Мгновенный» или «Быстрый платеж» в качестве способа оплаты, любые другие способы оплаты, такие как международный перевод, не могут использоваться без предварительного согласия Продавца.
5. При отправке платежа Продавцу в фиатной валюте рекомендуется не использовать слова, относящиеся к цифровым активам (CASHA, USDT, криптовалюта, покупка на LEESWAP P2P и т.д.) в поле с примечаниями к транзакции. Это позволит избежать возможных задержек и отказа в оплате.
6. Если вы произвели оплату и нажали «Оплатить», но Продавец не осуществил перевод соответствующих Цифровых активов (далее «Перевод») в течение указанного времени, вам следует сначала связаться с Продавцом в чате.
Если вы уверены, что соблюдали правила Платформы и выполнили все процедуры, предусмотренные Платформой (в том числе предоставили необходимые документы, соответствующие требованиям Платформы), но не получили ответа от Продавца, вы можете подать апелляция.
По желанию пользователя команда P2P может помочь составить жалобу в соответствии с правилами апелляции.
Платформа не выступает стороной P2P-транзакции. Таким образом, Платформа не обязана вмешиваться в споры между участниками P2P-транзакций. Обратите внимание, что LEESWAP P2P оставляет за собой право на окончательную интерпретацию и решение апелляций. Повторное рассмотрение апелляций осуществляется по усмотрению LEESWAP P2P в каждом конкретном случае.
7. В случае любого нарушения инструкций покупателя Платформа может, в соответствии с настоящей Политикой, Условиями или применимыми законами и правилами, Клиент может по своему усмотрению принять такие меры, которые сочтет целесообразными: включая (но не ограничиваясь) блокировку учетной записи нарушителя и отключение любых функций нарушителя на торговой платформе LEESWAP.
8. При размещении объявления указание покупателя в Условиях торговли не должно противоречить правилам действующей Политики транзакций между пользователями (цена, комиссии, примечания и прочее).
IV. Инструкция для продавца
Имя владельца счета, использованное для получения платежа, должно совпадать с вашим именем, использованным при регистрации на LEESWAP P2P. (Имя должно совпадать с именем, используемым для проверки на LEESWAP P2P.)
2. После подтверждения Покупателем полной оплаты Продавец обязуется выполнить заказ (перевести Покупателю криптовалюту) в течение ___ минут.
3. Если иное не предусмотрено Платформой, никто не может требовать от Службы поддержки отмены заказа без согласия Покупателя.
4. Цены заказа, установленные между Продавцом и Покупателем, считаются окончательными и не подлежат обсуждению.
5. Если у вас есть незавершенные сделки или разногласия с Покупателем, вы должны всегда быть на связи. Вы должны быть доступны по номеру телефона или электронной почте, указанным при регистрации на Платформе.
6. При наличии дополнительной комиссии со стороны платежной системы Продавец должен предоставить подтверждение транзакции с четко указанной суммой списания.
7. При размещении рекламы указание Продавцам Условия торговли не должно противоречить правилам существующей Политики сделок между Пользователями (цена, комиссии, примечания и т.п.).
8. В случае нарушения инструкций для Продавцов Платформа имеет право принять необходимые меры в соответствии с Политикой, Условиями, соответствующим законодательством и правовыми нормами или по своему усмотрению.
Такие меры могут включать, помимо прочего, блокировку учетной записи нарушителя и отключение его функций на P2P-торговой платформе LEESWAP.
V. Предупреждение о рисках и отказ от ответственности
- Пользователи полностью осознают риски, связанные с P2P-транзакциями, которые включают, помимо прочего, риск изменения стоимости цифровых активов, риски, связанные с надежностью участников P2P-транзакций, а также юридические риски при операциях с фиатной валютой.
- Пользователи должны обладать достаточными инвестиционными знаниями и опытом, быть в состоянии принять на себя риски, связанные с P2P-транзакциями, и согласиться нести все риски, связанные с P2P-транзакциями, самостоятельно.
- Пользователи не должны предоставлять личную информацию (в том числе номер телефона, номера социальных сетей, мессенджеров и т.п.) ни в условиях сделки, ни в автоматическом сообщении, ни в чате заказа.
- Запрещено использовать в никнейме LEESWAP P2P, названия местных банков и платежных систем, личную информацию и любые конфиденциальные данные.
- Пользователи не могут использовать несколько учетных записей для торговли на платформе P2P. Если такие учетные записи будут обнаружены, мы имеем право заблокировать торговлю для всех связанных учетных записей.
- Вы должны прочитать и понять все содержание настоящей Политики, Положений и условий и связанных с ними правил LEESWAP P2P перед выполнением P2P-транзакции.
- Платформа не является стороной каких-либо P2P-транзакций. Таким образом, любые споры между пользователями P2P-транзакций не связаны с Платформой. Платформа не имеет прав и обязанностей по разрешению возникающих на ней споров. Платформа не несет никаких финансовых или нефинансовых обязательств или ответственности перед какой-либо стороной (включая, помимо прочего, любые гарантии возмещения убытков).
- Вы соглашаетесь и разрешаете Платформе предпринимать все разумные действия (включая, помимо прочего, в определенных обстоятельствах отмену транзакций и отключение функций учетной записи при определенных обстоятельствах) в соответствии с настоящей Политикой, Условиями и соответствующими политиками Платформ LEESWAP для защиты вашей законные права, законные права Платформы и других пользователей.
- Обратите внимание: способы оплаты, перечисленные на LEESWAP P2P, представляют собой возможные варианты фиатных транзакций между пользователями.
LEESWAP P2P не устанавливает никаких коммерческих отношений с поставщиками указанных способов оплаты на своей P2P-платформе.
VI. Необычное торговое поведение и меры противодействия ему
Вы соглашаетесь с тем, что в пределах, разрешенных применимым законодательством, Платформа не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате P2P-транзакций и использования услуг в соответствии с настоящей Политикой, если такие убытки не вызваны умышленным поведением или грубой небрежностью со стороны часть Платформы, включая, помимо прочего, хакерские атаки, сбои в подаче электроэнергии и неисправимые технические сбои.
Платформа имеет право ограничить, приостановить или прекратить действие вашей Учетной записи или ограничить ваш доступ к услугам немедленно и без предварительного уведомления на определенный период по своему усмотрению, если:
- У нас есть обоснованные подозрения, что вы нарушили или можете нарушить настоящую Политику.
- Мы обнаружили, что вы используете несколько учетных записей для P2P-торговли;
- Мы сочли необходимым защитить других пользователей. Если мы решим ограничить или отказать вам в доступе к Сервису, мы не будем нести ответственность за любые последствия, возникшие в результате ограничения или отказа в доступе к Сервису, в том числе
возможные задержки, потери или неудобства.
- Мы определили, что использование вами Платформы может отрицательно повлиять на использование наших услуг другими лицами или помешать им;
- Было обнаружено, что вы использовали ненормативную лексику, преследовали, вымогали, преследовали, угрожали или иным образом нарушали или пытались нарушить законные права (среди прочего, право на неприкосновенность частной жизни, публичность и другие права интеллектуальной собственности) других пользователей или были собраны личную информацию других пользователей с целью ее распространения среди других.
Вы признаете, что наше решение предпринять определенные действия, включая ограничение доступа, приостановку или удаление вашей учетной записи или кошелька, может быть основано на конфиденциальных критериях, которые являются важной частью протоколов управления рисками и безопасности. Вы соглашаетесь с тем, что LEESWAP не обязан раскрывать вам детали наших внутренних процедур управления рисками и мер безопасности.
Мы снимем ограничения с вашей учетной записи, как только будут устранены причины ограничения. Однако даже если ограничение будет снято, мы не обязаны уведомлять вас о времени снятия ограничения.
Подозрительная активность, обнаруженная системой контроля рисков. Меры реагирования
1. Система контроля рисков обнаружила подозрительную активность, и участвующие пользователи явно отказываются сотрудничать с Платформой или не делают этого активно в рамках проверки на отмывание денег и борьбу с финансированием терроризма.
Платформа может определить такую деятельность в Аккаунтах как подозрительную и принять соответствующие меры, в частности, для повышения уровня риска пользователя, заблокировать его аккаунт и другие связанные аккаунты до тех пор, пока предоставленные пользователем доказательства не пройдут проверку Платформы.
2. учетные записи пользователя предположительно вовлечены в мошенничество (или попытку мошенничества), переводы денег на платформы с высоким уровнем риска (включая нелицензированные криптовалютные платформы, платформы для онлайн-азартных игр, платформы, подозреваемые в отмывании денег, и другие платформы с низким уровнем контроля риска) или другие платформы с высоким уровнем риска. передача рисковых активов.
Платформа имеет право заблокировать или отменить транзакцию, вывод средств и все функциональные возможности P2P-аккаунтов, связанные с такими действиями.
3. учетная запись не используется пользователем под тем именем, под которым она была зарегистрирована, или незаконно используется для приобретения цифровых активов другими лицами. Было обнаружено, что пользователи продавали или одалживали учетные записи другим лицам или незаконно приобретали цифровые активы для других.
Предупреждение о рисках: обеспечьте безопасность своих данных. Это поможет предотвратить использование их другими лицами для совершения преступных действий.
Платформа имеет право принять соответствующие меры, в частности: временно или навсегда отключить функцию P2P-торговли; продлить период вывода средств; отключить функцию вывода средств или заблокировать Учетные записи таких пользователей или связанные с ними Учетные записи.
4. Получение или предоставление цифровых активов или средств из незаконных источников. Пользователи знают или могут обоснованно заключить, что средства, полученные от других Платформ, имеют незаконное происхождение или характер, но все же позволили перевести их на Счета других пользователей Платформы.
Платформа может напрямую и навсегда отключить любые или все функции Учетной записи таких Пользователей и связанных Учетных записей, а также прекратить поддержку любых услуг для таких Пользователей или выполнение любых договорных обязательств.
5. Установлено, что Пользователь занимался отмыванием денег. Сотрудники Системы контроля рисков или службы контроля рисков обнаружили, что Пользователи непосредственно участвовали в деятельности по отмыванию денег или помогали в ней.
Платформа может напрямую и навсегда отключить любые или все функции Учетной записи Пользователя и связанных с ней Учетных записей, а также прекратить оказание услуг поддержки таким пользователям или любые договорные обязательства.
6. Блокировка аккаунта по решению суда. Аккаунт заблокирован по требованию судебного органа.
Платформа может заблокировать Учетную запись по письменному запросу судебного органа в соответствии с соответствующими законами и правилами. Для разблокировки Аккаунта пользователю необходимо обратиться в соответствующий судебный орган, а не к сотрудникам Платформы.